Comando vermelho
Grupo lavava dinheiro do CV por meio de clube e pousada no Rio
A Polícia Civil do Rio de Janeiro com o apoio do Ministério Público do estado realizou nesta terça-feira (4) a Operação Quimera,…
Categoria: lavagem de dinheiro
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Crime organizado
Operação da PF tem prisão de bicheiro, ex-presidente da Alerj e pastor
A lista de alvos da quinta fase da Operação Unha e Carne, deflagrada nesta quinta-feira (2) pela Polícia Federal, inclui lideranças políticas, religiosas…
Geral
PF deflagra 5ª fase de operação que investiga lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (2) a quinta fase da Operação Unha e Carne. O objetivo é aprofundar…
Duque de Caixas
PF investiga lavagem de dinheiro desviado da área de saúde do Rio
A 2ª fase da Operação Anáfora foi deflagrada na manhã desta terça-feira (30) pela Polícia Federal (PF), para investigar lavagem de dinheiro…
aluguel por temporada
Crime organizado em aluguel por temporada entra na mira de autoridades
Autoridades públicas monitoram se organizações criminosas estão usando o aluguel de imóveis por temporada para ocultar o patrimônio adquirido com práticas ilícitas,…
Comando vermelho
Operação cumpre mandados contra esquema que lavava dinheiro do CV
Os ministérios públicos estaduais do Rio de Janeiro (MP-RJ) e do Mato Grosso do Sul (MP-MS) realizaram nesta terça-feira (2) a Operação Riqueza Sombria, para desarticular…
Geral
Polícia Civil e Ministério Público de SP fazem operação contra o PCC
Com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro vinculada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), a Polícia Civil de São Paulo (PC-SP)…